东土科技(430045)第二届董事会第四次会议决议公告 2010-02-09

    证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2010-001 

      北京东土科技股份有限公司 

     第二届董事会第四次会议决议公告 

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

     北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年2月3日以通讯（传 

    真）表决方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议为董事会临时会议，由公 

    司董事长李平先生提议召开。会议通知于2010年2月1日以书面方式发出。公司现 

    有董事7人，参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 

    章程》的有关规定。 

     会议以通讯（传真）表决方式通过了如下议案： 

     一、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2007-2009年度三年期财务报 

    告》。 

     同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 

     二、审议通过了《北京东土科技股份有限公司内部控制审核报告》。 

     同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 

     三、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2007-2009年度三年期非经常 

    性损益审核报告》。 

     同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 

     四、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2007-2009年度三年期主要税 

    种纳税情况以及税收优惠审核报告》。 

     同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 

     五、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2007-2009年度三年期原始财 

    务报表与申报财务报表差异情况审核报告及差异比较表》。 

     同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 

     特此公告。 

       北京东土科技股份有限公司 

        董事会 

       2010年2月4日